Και η σύνθεση του Δ.Σ. του Ιασώ θα συζητηθεί κατά τη γενική συνέλευση της 8ης Ιουνίου, παράλληλα με τα ήδη γνωστά θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης, ύστερα από σχετική πρόταση της μειοψηφίας.

Η πρόταση αφορά αλλαγή του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, προκειμένου το Δ.Σ. να έχει 9-13 μέλη, τριετή θητεία και οι απερχόμενοι σύμβουλοι να διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα επανεκλογής. Προβλέπει επίσης, ότι μετά την εκλογή του το Δ.Σ., συγκαλείται από τονΣύμβουλο που πλειοψήφισε, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους.

Στη συνέχεια ορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Ο Πρόεδρος, αναπληρώνεται από τον Α’ Αντιπρόεδρο. Ο πρώτος από τον δεύτερο αντιπρόεδρο και ο δεύτερος αντιπρόεδρος από τον σύμβουλο που θα αποφασίσει το Δ.Σ.

Αναλυτικά, η πρόταση για την αλλαγή του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας είναι η ακόλουθη:

‘1.Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από έντεκα (11) έως δεκατρία (13) μέλη εκλεγόμενα από τη γενική συνέλευση των μετόχων με τριετή θητεία. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.

2.Τα υποψήφια μέλη του διοικητικού συμβουλίου προτείνονται προς εκλογή στη γενική συνέλευση βάσει καταλόγων. Από τους προταθέντες καταλόγους εκλέγονται μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος.

Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Τα μη εκλεγέντα πρόσωπα κάθε καταλόγου θεωρούνται ως αναπληρωματικά μέλη.

Η σειρά των αναπληρωματικών μελών κάθε καταλόγου καθορίζεται από τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας με πρώτο επιλαχόντα αυτόν που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να περιλαμβάνεται ως υποψήφιο σε περισσότερους του ενός καταλόγου.

3.Η τριετής θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου αρχίζει από της εκλογής τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει αμέσως η επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

4.Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συγκαλούμενο από τονΣύμβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους. Στη συνέχεια ορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Α’ Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Β' Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου’.

 

Ημερήσια διάταξη

Μετά την αλλαγή, η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής:

  1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2011,
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.
  3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 και έγκριση της αμοιβής του
  4. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης του 2011.
  5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2012,
  6. Χορήγηση αδείας στα μέλη του ΔΣ και τους Διευθυντές της εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών εταιριών.
  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
  8. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
  9. Προέγκριση αμοιβής ή/και αποζημίωσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου για τη χρήση 2012.
  10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου 2012 και σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευθχεί απαρτία η Β΄ επαναληπτική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουλίου 2012.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ι. Κεσίσογλου: "Αποχαιρετώντας το δεύτερο σπίτι μου μετά από 40 χρόνια"
Γιατί τα κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά αξίζουν περισσότερη αγάπη
Γιατί δεν χρειάζονται όλα τα παιδιά εισπνεόμενα