Στις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Euromedica, ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρίας. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας, Αμερικής 12, 3ος όροφος, στις 12 το μεσημέρι.

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2012, ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2012 - 31.12.2012), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.

2190/1920.

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23 α του Ν 2190/1920 για την χρήση 2012 και προέγκριση για τη χρήση 2013.

Θέμα 5ο: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης θανόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 6ο: Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23 α Ν. 2190/1920 της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ της Εταιρίας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 7ο: Εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 8ο: Εκλογή μελών επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρίας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης στις 28 Iουνίου 2013, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 12 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ.

στα γραφεία της εταιρίας. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, οι μέτοχοι καλούνται σε Β’ επαναληπτική συνέλευση στις 26 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας χωρίς τη δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γιατί τα κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά αξίζουν περισσότερη αγάπη
"Φρένο" στην άνοδο της γρίπης "βλέπει" το ECDC - Πιο ήπιος ρυθμός και στην Ελλάδα [γράφημα]
Εταιρεία Λοιμώξεων: Κίνδυνοι λόγω απόσυρσης αντιβιοτικού από την ελληνική αγορά