Νέο διοικητικό συμβούλιο θα εγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΔΘΚΑ Υγεία που θα πραγματοποιηθεί στις 27/05/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στο αμφιθέατρο της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ «Νικόλαος Λούρος».

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 10/6/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2014.
4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008
7. Τροποποίηση άρθρων 23 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης) και 35 (Διάρκεια Εταιρικής Χρήσεως- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) του Καταστατικού της Εταιρίας.
8. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Τροποποίηση Καταστατικού

Eν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Μαΐου 2014, ανακοινώνεται στους κ.κ. Μετόχους και κάθε ενδιαφερόμενο, σχέδιο των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
Το σχέδιο των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.hygeia.gr) και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.helex.gr).

Ειδήσεις υγείας σήμερα
'Eρχονται αλλαγές
Ποια συσκευή θα μπορούσε να βοηθά ηλικιωμένους να αποφύγουν την άνοια
Νέες δομές για την  αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Αττική